Het management moet aan de hand van dit verslag het volgende kunnen beoordelen: wat is toepassingsgebied van de opgespoorde pogingen tot witwassen van geld/financiering van terrorisme, wat is een passende manier om de administratieve organisatie en interne controle te regelen, hoe kunnen de business lines meewerken aan de preventie van het witwassen van geld/financiering van terrorisme.
meer